Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "РСК Банк"

29 марта 2024 года состоялось Годовое общее собрание акционеров "РСК Банк", на котором приняты следующие решения:
1. Утверждена счетная комиссия в составе: ЗАО "Телесат" в лице Кованова А.В.
2. Утвержден отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РСК Банк" за 2023 год.
3. Утверждено заключение независимого аудитора ОАО "РСК Банк" аудиторской компании ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек", по итогам проведения внешнего аудита по проверке и подтверждению годовой финансовой отчетности ОАО "РСК Банк" по итогам 2023 года.
4. Утвержден отчет Правления об исполнении бюджета ОАО "РСК Банк" за 2023 год и принят к сведению отчет по исполнению ключевых показателей эффективности (КПЗ) за 4-й квартал 2023 года и за 2-е полугодие 2023 года.
5. Утвержден годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО "РСК Банк" за 2023 год.
6. Утвержден порядок распределения чистой прибыли ОАО "РСК Банк" за 2023 год.
7. Утвержден отчет о деятельности Совета директоров ОАО "РСК Банк" за 2023 год.
8. Утверждено исполнение сметы расходов на содержание членов Совета директоров ОАО "РСК Банк" на 2023-2024 г.г.
9. Утверждена смета расходов на содержание членов Совета директоров ОАО "РСК Банк" на 2024-2025 г.г.
10. Утвержден отчет о деятельности Шариатского совета ОАО "РСК Банк" за 2023 год.
11. Утверждены бюджет доходов и расходов ОАО "РСК Банк" на 2024 год, бюджет капитальных вложений ОАО "РСК Банк" на 2024 год и плановые значения ключевых показателей эффективности на 2024 год.
12. Утверждена аудиторская компания ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек" для проведения внешнего аудита по проверке и подтверждению годовой финансовой отчетности ОАО "РСК Банк" на 2024 год и определен размер вознаграждения.
13. Утвержден Устав ОАО "РСК Банк" в новой редакции, а также проведение перерегистрации Банка в органах юстиции.
14. Утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления ОАО "РСК Банк".
15. Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров ОАО "РСК Банк" - Мажитовой Чолпон Болотбековны.
16. Избран членом Совета директоров ОАО "РСК Банк" сроком на 4 года - Масыбаев Турарбек Джакыпбаевич